防制洗錢新制上路，
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，為降低衝擊，
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，最後關頭，
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，須加強審查的重要政治人物及其密友、小三的納管人數、範圍大幅縮小。其中又以法務部原本想把重要政治人物擴及議員，
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，最後卻出現「政策髮夾彎」，
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，僅新增副議長，最受外界關注。法務部今（26）日將正式公告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」，重要政治人物納管人數約700餘人。一度考慮納入的直轄市及縣市議會議員，據透露，主要是考量新制上路，避免衝擊過大，產生太擾民的負面效應，最後「喊卡」。不過，考慮正副議長的影響力比一般議員大，因此，較原草案增加了副議長。行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜芬說，直轄市、縣市議會議員將列下一波優先檢討對象，行政院洗錢防制辦公室將按季檢討執行成效，三、四個月後再廣納各界意見。重要政治人物較原預告草案增加的部分，除了直轄市及縣市議會副議長，還包括派駐國際組織常任代表，例如我國駐WTO代表。與重要政治性職務之人有密切關係之人，即俗稱的密友、小三的定義更加明確，範圍也縮小了。柯宜汾表示，與重要政治人物有密切關係之人的定義更明確了，是指有「密切社會或職務」關係之人，且範圍也限縮了，原草案的12種範圍改為「得參考的判斷基準」。柯宜汾指出，範圍限縮是讓金融機構或指定的非金融機構或人員，在審查客戶時，可以有較大的彈性。柯宜汾強調，有密切關係之人主要是指有財務處理上的密切關係，需視密友或小三是否與重要政治人物有財務處理的密切關係。法務部5月1日預告的「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」草案，原本僅將直轄市及縣、市議會議長納入規範，並未納入副議長及議員，結果引發外界包含立委質疑，認為議員應一併納入規範。法務部曾經一度考量「從善如流」，將地方議員一併納管，但最後並未成功。全新洗錢防制法上路後，金融業、銀樓業、地政士、不動產經紀業、律師、會計師、公證人，對於18類重要政治人物及其家庭成員和密切關係者，需要加強審查。加強審查重要政治職務人士(PEP)規定 圖／經濟日報提供 分享 facebook，