銀行面對私募基金聯貸商機，
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，在要求其揭露投資者與受益人資訊時，
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，最直接的方式是以轉投資持股比25%認定，
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，但是仍須搭配包括主要經營主管的人事派任權，
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，或是董事席次對決策影響力等狀況做實質認定，
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，如此則即使投資者持股低於25%，
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，仍須提供資料並持續追溯。大型銀行企金主管指出，
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，依照KYC原則要求私募基金提供背後投資者名單，就如同認定關係人實質控制權，私募基金除了一定要提供關係人持股25%外，實質認定上包括如公司總經理是由其派任、擁有多數董事席次等之類，對公司決策具有明顯且重大的影響力，那也必須要求私募基金全都露。，