為響應政府政策,
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,華南銀行採取三措施,
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,希望落實洗錢防制,
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,又兼顧便民。圖為華南銀行總行大樓。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 為響應政府政策,
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,華南銀行昨天召集主管會商,
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,將採取包括改善資訊系統、加強人員訓練,
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,以及優化內部流程等三措施,
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,希望在採行風險導向方式(RBA)落實洗錢防制之下,又兼顧便民,在執行認識客戶作業的過程中,盡量避免妨礙正常交易。行政院長蘇貞昌表示,銀行執行防制洗錢及反詐騙措施有其必要性,但考量存款、提款及匯款都是民眾日常經常辦理的交易,尤其年關將近,民眾對相關交易的需求會更高,而且大部分的交易都是民眾正常的金融活動,執行太過或不及都不好,要盡可能做到有效而不增加麻煩。 華南銀行表示,有些看似不涉洗錢的金融交易,其實都在洗錢防制的範圍中。例如領取彩券獎金,有可能被有心人士利用洗錢,因此國際上都將彩券獎金納入洗錢防制的範圍當中。依照主管機關要求的洗錢防制規範,二千元以上的金融交易,就要進行姓名檢核。買彩券或刮刮樂中獎超過二千元,要去指定金融機構,憑中獎彩券與本人身分證或其他身分證明文件領取獎金並代扣稅金。因此去銀行領獎金也在姓名檢核範圍。華南銀行高層表示,為跟上國際反洗錢潮流,加強洗錢防制,金融機構必須管控資金流向,對於從未往來過的客戶會比較謹慎。但洗錢防制措施應便民並符合比例原則,華銀重新進行內部檢討,在改善資訊系統、加強人員訓練,以及優化內部流程下,用更有效率的方式來辦理洗防,以兼顧洗防及便民。,