檢調偵辦「圓夢贏家」吸金案,
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,查出該集團吸金超過30億元,
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,還透過地下通匯業者將錢匯往印尼、馬來西亞等地,
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,不到2個月款項便高達10億餘元;昨天再度發動搜索,
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,帶回4嫌犯,
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,眾人均供稱依指示行動,
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,不知錢如何匯兌。
檢調指出,
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,陳靖騰虛設「圓夢贏家」投資專案,落網後辯稱投資案是馬來西亞的賭神提出,將錢給他保證贏錢分回紅利,大量民眾上當成為會員;許多教授、銀行家、工程師、公務員交付大筆金額,據了解有人最高一次就交付2千多萬現金。
新北地檢署承辦檢察官聶眾自上月10日偵辦迄今,包括陳靖騰與兩名兒子、女友曹晏甄、曹女父母及帳房等7人均羈押;上月25日發動第二波搜索,傳喚下線最多的15名組頭,眾人均供稱本身投入大筆金額,也是受害人。
檢調查扣帳冊追查發現陳靖騰等人至少吸金超過30億,被害人至少有2千人,其中有人執迷不悟,即使陳被收押,陳宣稱的賭神不知去向,仍深信沒有被騙,兩人只是暫避風頭;不少家屬、朋友焦急陳情,希望早日瓦解集團、追回款項。
檢調表示,陳等人吸金後,透過地下匯兌公司協助將錢轉移到國外;據有限資料顯示,光今年5到6月就匯出近11億元,昨天因此搜索新北市、台北市三處地下通匯業者,帶回張姓女子等4名嫌犯,扣得現金1500萬。
張女等人供稱,她們是聽「老闆」指示做事,陳靖騰會派人將錢送來,她們拍下一張鈔票照片,傳給老闆指示的手機號碼;當有人持相同鈔票照片現身,就會讓他將錢拿走,不知如何匯兌。,