去年為因應亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑，
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，金管會檢查重點擺在金融機構的洗錢防制作業，
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，查獲許多缺失，
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，但金管會對洗錢防制處分案，
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，大部分採取糾正、發函要求改善，
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，少數才罰錢。金管會前年下半年對銀行、保險及證券業，
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，分別展開洗錢防制專案金檢後，
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，去年上半年又針對三大業別啟動另波專案金檢。 密集金檢發現金融機構大小缺失，根據金管會資料，洗錢防制法修正上路來，幾乎每月都有金融機構違反規定被罰。金管會的裁罰方式，最多的是發函要求改善，其次糾正，罰鍰相對少，也因此裁罰案件雖明顯增加，但罰鍰未隨之增加。以去年1到9月資料為例，處分案件254件，逼近前年同期277件，被處罰鍰金額合計僅590萬元，前年則有3，206萬元。官員表示，裁罰方式除罰鍰、還有糾正及發函要求改善等。金管會資料顯示，去年前九月為例，發函要求改善159件最多，其次是糾正78件，罰鍰才15件。官員表示，金管會對金融機構防制洗錢缺失監理方法，採漸進處分方式，協助個別金融機構改善缺失，並提升整體金融業法遵文化。因此不一定直接處罰鍰，還可採各類裁罰手段，例如發函要求改善、糾正、警告、限制業務等。，