行政院洗防辦評估台灣有八大高風險洗錢類型，
客戶管理系統建置
，包括毒品、貪汙、詐欺、股市金融犯罪、逃漏稅捐、走私、組織犯罪和地下匯兌，
清境農場
，要求各相關單位針對這八大類案件加強追查金流，
戚風蛋糕
，防堵洗錢。因應反洗錢國際評鑑，
年菜預購
，我國在「國家風險評估報告」中彙整我國處理國際洗錢及查扣不法所得案例，
年節禮盒
，除幫派操控毒品走私與跨境詐欺等洗錢外，
油甘
，調查局提出包括扁家海角七億洗錢案、樂陞案主嫌許金龍境外洗錢等案例，盼對評鑑有加分。 相關機關都提出曾偵辦過的洗錢案件並分析最新手法。其中，調查局提供的案例有扁家海角七億洗錢案、幸福人壽掏空案、鴻海內鬼收回扣案、樂陞案主嫌許金龍涉境外洗錢等，都是透過境外追錢而破獲的案例；另外，樂陞案主嫌許金龍涉境外洗錢，預計成為最新提報案例。警方則分析幫派操控毒品走私與跨境詐欺，靠地下匯兌業者非法洗錢，相關業者利用「對沖」手法，甲地收款、乙地放款，將犯罪資金送到海外，再把不法所得上繳金主，層層斷點讓警方難以追查。刑事局前年9月破獲地下匯兌集團，周姓主嫌以網拍、水產公司掩護，替客戶兌換人民幣、台幣及港幣賺取匯差，一年經手金額高達3億元。，