亞太防制洗錢組織明天來台，
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，進行為期兩周的現地評鑑；圖為調查局掃蕩全台非法地下匯兌，
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， 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 亞太防制洗錢組織(APG)明天來台進行為期兩周的現地評鑑，
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，包括銀行、海關等諸多機關都成為被抽檢對象，
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，政府目標是擺脫過去被列「加強追蹤名單」，
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，進入「一般追蹤名單」，
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，能否通過國際評鑑，
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，各部門近來幾乎卯足全力準備。調查局盼加分 辦台商資助北韓案APG第一、二輪評鑑著重於法令是否完善的「技術遵循」，這次的第三輪現地評鑑則以「執行效能」為主。為讓效能面加分，調查局今年特別針對地下匯兌、公司法驗資不實、資助北韓案進行大力掃蕩、查緝。 調查局在九月於全台掃蕩非法地下匯兌，查獲金額高達二百三十五億元，該局也在美方支持下，十個月內辦了八件台商資助北韓媒油、白糖案，法務部並將高雄商人陳世憲、台商張永源列入制裁名單，藉此展現台灣反洗錢的決心。此外，調查局為了展現境外追錢破案能力，也提供扁家海角七億洗錢案、幸福人壽掏空案、鴻海內鬼收回扣案、緯達國際利用車用電池夾藏史上最大量古柯鹼走私等案例，讓APG評鑑團審查，盼能有加分效果。九人現地評鑑 各機關將接受詢答此次APG共有九位國際評鑑員來台現地評鑑，評鑑項目包括國家風險報告、技術遵循報告、效能遵循報告書面資料。除書面審查外，受評的政府單位與私部門將前往華南金控接受審查詢答，將檢視四十項建議技術遵循、十一項直接成果效能執行程度。根據行政院洗錢防制辦公室的國家風險評估報告，台灣在洗錢及資恐的確有風險存在，其中洗錢威脅共有八大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪汙、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等。若評鑑結果不佳 恐影響我海外金融亞太防制洗錢組織（APG）成立於一九九七年，是亞太地區防制洗錢犯罪的多邊組織，台灣是創始會員國。會員須遵守「同儕互相審查機制」，藉此協助各會員國履行防制洗錢及打擊資恐等國際標準，強化亞太地區洗錢防制安全網。行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞指出，如果台灣不接受相互評鑑，可能失去APG會員國身分，更可能被認為是洗錢的高風險國家，相關金融活動會被嚴格審查，嚴重影響國際競爭力。若APG評鑑結果不佳，將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受限、國人赴海外投資也將遭受嚴格審查，台灣國際聲譽將大幅貶落。台灣與大陸、香港今年是同一批受評鑑對象。，